Името на бившия депутат Делян Пеевски изскочи при разследването за офшорни фирми „Досиетата Пандора“

Бившият депутат и медиен магнат Делян Пеевски е свързан с три офшорни фирми, за които няма следа в подадените от него имуществени декларации. Данните за тях са от международното разследване „Досиетата Пандора“. Публикувани са от Атанас Чобанов, главен редактор на Бюрото за разследващи репортажи и данни Bird.bg, партньор на Международния консорциум на разследващите журналисти, който стои зад Досиетата Пандора.

Докато е бил свързан с трите компании, включително като директор на една от тях, Пеевски е бил депутат от ДПС в 42-ото Народно събрание и директор на ДАНС. Другият българин, чието име се споменава в изнесената информация, ще стане ясен след подготвянето на материала, обясни Чобанов.

Правилникът на Народното събрание изрично забранява на депутатите да участват в управителни или контролни органи на търговски дружества и кооперации. При встъпването си в длъжност всеки народен избраник попълва специална декларация, че не заема несъвместими длъжности, припомня БНР.

Депутатите могат да имат собственост в търговски дружества, но трябва да ги декларират.

Досиетата Пандора доказват, че Пеевски е нарушил и това законово изискване, посочва още публикацията на Бюрото за разследващи репортажи и данни. Чобанов обясни, че по „Досиетата Пандора“ е работено няколко месеца. Замесените фирми според него са около 170, а българите - около 200, като в тях влизат и тези, които имат постоянно пребиваване в България чужди граждани. 

Над 300 световни лидери, политици и милиардери са укривали богатствата си в офшорни сметки. Документите, наречени „Досиетата Пандора” са част от ново мащабно разследване на журналисти от целия свят. В списъка на собственици на тайни сметки са чешкият премиер Андрей Бабиш, украинският президент Володимир Зеленски, бившият премиер на Великобритания Тони Блеър, както и приближени на Владимир Путин хора. България също е отбелязана на картата.

Някои от засегнатите правителства обявиха, че започват разследвания. Други отрекоха информацията. У нас правителството обяви, че ще реагира, когато получи официалната информация по случая.

В разследването „Досиетата Пандора” участват близо 600 журналисти. Информацията се базира на изтекли около 12 милиона документа от 14 компании, които предоставят финансови услуги. Повечето от тях засягат офшорни компании в различни държави.

Документите, до които са стигнали журналистите от сръбската мрежа за разследваща журналистика КРИК в рамките на международен проект доказват, че министърът на финансите Синиша Мали е бил собственик на 24 луксозни апартамента на българското крайбрежие, пише белградският вестник "Данас". Като собственик на две офшорни компании на британските Вирджински острови Мали е купил 24 апартамента на свое име в българския черноморски курорт "Свети Никола".

Украинският депутат Даниил Гетманцев от управляващата партия "Слуга на народа" отрече президентът Зеленски и неговото обкръжение да са замесени в офшорни машинации на стойност 40 млн. долара, за които се твърди в разследването. А Кремъл определи като безпочвена публикуваната информация.

Йорданският крал Абдула Втори също отрече да е извършил нещо нередно, като е купил луксозни имоти в чужбина. Сделките са били държани в тайна от съображения за сигурност, изтъкна той и каза, че за тях не са използвани обществени средства.

„Офшорните зони, сами по себе си, не са нещо толкова страшно. Просто в такъв контекст го поставяме. Винаги става въпрос за хора, които може би не трябва да имат пари в офшорна зона. Може би намерените пари е трябвало да са декларирани”, коментира финансовият експерт Стоян Панчев, цитиран от Нова ТВ.

„10% от световния брутен вътрешен продукт минава през офшорни компании. Може да си представите - има стотици хиляди компании, които работят по този начин”, обясни международният анализатор Милен Керемедчиев.

Офшорните зони предоставят няколко удобства - там частната собственост е защитена, данъците са значително по-ниски, а банковата тайна осигурява ниво на анонимност.

„В някои случаи може би става въпрос чисто за това данъчно оптимизиране, което е абсолютно легално. В други случаи обаче, ако става въпрос за политически лидери, особено които още са на власт - тогава възникват големите въпроси”, подчерта Панчев.

За разлика от предишни изтичания на подобна информация, този път намерените активи се концентрират в нетипични офшорни зони - Великобритания и Съединените щати.

„Основната държава, която се бори с прането на пари и корупцията, всъщност в нейния заден двор се случва всичко това. Един абсолютно непознат щат като Южна Дакота, може през него да преминат 360 милиарда долара. Това е една изключително сериозна сума”, посочва още анализатор от САЩ.