Борба срещу изпирането на пари: Съветът на ЕС прие правила за проследяване на преводите на криптоактиви
ЕС прави по-трудно използването от престъпниците на криптовалути за изпиране на пари
Снимка: архив 3е-news/Pixabay
ЕС прави по-трудно за престъпниците заобикалянето на правилата за борба срещу изпирането на пари чрез криптоактиви. Днес Съветът прие актуализирани правила относно информацията, придружаваща преводите на средства, като разшири обхвата на правилата, така че в него да бъдат включени и преводите на криптоактиви. Това гарантира финансова прозрачност при обмена на криптоактиви и осигурява на ЕС стабилна рамка, която отговаря на най-строгите международни стандарти за обмен на криптоактиви, като гарантира, че те не се използват за престъпни цели, съобщи пресслужбата на Съвета на ЕС.
Днешното решение е лоша новина за тези, които злоупотребяват с криптоактиви за незаконните си дейности, за заобикаляне на санкциите на ЕС или за финансиране на тероризма и войната. Това вече няма да бъде възможно в Европа без излагане на риск, което е важна стъпка напред в борбата с изпирането на пари.
Елисабет Свантесон, министър на финансите на Швеция: Съгласно новите правила доставчиците на услуги за криптоактиви са задължени да събират и предоставят на разположение определена информация относно наредителя и бенефициера на обработваните от тях преводи на криптоактиви, независимо от размера на криптоактивите, обект на трансакцията. Това ще гарантира проследимост на преводите на криптоактиви, за да се даде възможност за по-добро идентифициране и блокиране на евентуални съмнителни трансакции.
От пресслужбата на Съвета на ЕС припомнят, че този регламент е част от пакет от законодателни предложения за укрепване на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, представен от Комисията на 20 юли 2021 г. Пакетът включва и предложение за създаване на нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари.
Съветът постигна съгласие по позицията си относно предложението за превод на средства на 1 декември 2021 г. Тристранните преговори започнаха на 28 април 2022 г. и приключиха с предварително споразумение, постигнато на 29 юни същата година. Официалното приемане на акта днес е последният етап от законодателния процес.
Още по темата:
Борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (обща информация)