БНБ прие насоките на ЕЦБ за сътрудничество за борба с прането на пари

Икономика / Финанси
3E news
625
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БНБ

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие решение за спазване, считано от 1 юни 2022 г., на „Насоки относно сътрудничеството и обмена на информация между органите за пруденциален надзор, надзорните органи за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризъм и звената за финансово разузнаване в съответствие с Директива 2013/36/ЕС“ (EA/GL/2021/15 от 11 февруари 2022 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница, съобщи пресцентърът на БНБ.

Насоките определят начина за сътрудничество и обмен на информация, в контекста на установяването на сериозни нарушения на правилата за борба с изпирането на пари, в съответствие с член 117, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС. Насоките се прилагат от компетентните органи, както са определени в член 4, параграф 2, подточки i) и viii) от Регламент (ЕС) № 1093/2010 , и за компетентните органи, както са определени в член 4, параграф 2, подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1093/2010, доколкото тези органи осъществяват надзор на съответствието с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на институциите, определени в член 3, параграф 1, точка 3 от Директива 2013/36/ЕС, или на операторите на финансовия сектор, определени в член 4, точка 1а от Регламент (ЕС) № 1093/2010, когато тези оператори са включени в пруденциалната консолидация на институцията, включително на клонове, установени в Съюза, независимо дали тяхното главно управление се намира в държава членка, или в трета държава („институции“).

БНБ ще уведоми Европейския банков орган за решението си да спазва настоящите насоки.

Пълният текст на Насоките на ЕЦБ може да се намира тук.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща