Скандал в парламента заради разследването на криптоплатформата NEXO

"Във връзка с тиражираното мое име относно последните събития искам да заявя, че съм се консултирал с адвокат. Ще предприема конкретни съдебни действия срещу всяко едно лице, което уронва моята репутация и добро име и ме замесва в скандали, които не съществуват." Това каза пред журналисти в парламента депутатът от „Продължаваме промяната“ Настимир Ананиев, цитиран от БТА.

Става въпрос за започналото разследване от прокуратурата срещу „криптобанка, работила на база "кухи фирми", каза вчера говорителят на главния прокурор Сийка Милева пред медиите. Установени са над 3,5 млн. трансакции, посочи Светослав Василев от националното следствие. Той коментира още, че някои от собствениците на фирмата са в България.

По думите на Сийка Милева, разследват се изпиране на пари, данъчни и други престъпления. През последните пет години като оборот през платформата са минали над 94 млрд. долара. Събрани са доказателства, че клиент на платформата, който е трансферирал криптовалути, е официално обявен за лице, което финансира терористични актове.

Замесените бивши и настоящи депутати

Сред заподозрените е и бившият депутат от Реформаторския блок в 43-то Народно събрание Антони Тренчев, който в момента е извън България. Настимир Ананиев, който също е бил депутат в 43-то НС, каза, че познава Тренчев и двамата са имали намерение за дейност и за съвместни проекти, които, за съжаление, не се осъществиха, тъй като нито на мен, нито на него му стигна времето за това. Ананиев отрече да е в съдружие с Антони Тренчев или да е в управителни органи на каквито и да е дружества. 

Поводът за реакцията на Ананиев е казаното по-рано през деня от депутата Тома Биков от ГЕРБ-СДС, че има свързаности на бивш и на настоящ депутат от „Продължаваме промяната“ с NEXO. В единия случай бившият депутат Александър Ракшиев е представител на NEXO за Пловдив, в другия – Настимир Ананиев е съдружник на един от съсобствениците на NEXO и в същото време е съдружник с гражданин на Руската федерация във фирма “Нефтогаз”. Биков допълни, че ГЕРБ имат съмнения за това, че „Продължаваме промяната“ се финансира от NEXO, заради което ГЕРБ прави собствена проверка.

Самият Ракшиев заяви за медиите, че е работил в NEXO, но не на ръководна длъжност, а специалист, който е изграждал екип от търговци, обучение и подбор на кадри, както и управление на сформирания от него екип.

„ГЕРБ явно са новия разследващ орган на прокуратурата, коментира Ананиев и каза, че „може би след закриването на спецпрокуратурата, те са ново разследващо звено“. Няма проблем, нека да разследват, ние нямаме какво да крием“, добави Ананиев. Той каза, че ще заведе дело срещу лидера на партията "Има такъв народ" Слави Трифонов, който пред собствената си телевизията 7/8 ТВ обяви в четвъртък вечерта, че с криптобанката са свързани депутати от „Продължаваме промяната“ Нестимир Ананиев и Асен Василев.

Поводът беше изявлението на Сийка Милева в четвъртък пред журналисти. Тогава тя съобщи, че над 300 души работят по тази акция, сред които 35 следователи от националното следствие, ДАНС и жандармерията, и се извършвали разпити.

"Банката" е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми. Основната дейност се е осъществявала от България, а организаторите са български граждани, добави говорителят на главния прокурор.

Разследването на прокуратурата продължава

На пресконференция днес в Националната следствена служба (НСлС) главният прокурор Иван Гешев внесе по-голяма яснота около случая с NEXO, който беше определен от Гешев като уникален в световен мащаб и е пример за добро междуинституционално сътрудничество, а в това число и чуждите партньори. Заместникът на Гешев и директор на националното следствие Борислав Сарафов, каза, че финансово-технологичните престъпления стават все по-голям проблем. Съзнаваме срещу какъв огромен финансов и интелектуален ресурс сме изправени. Срещу него ще изправим закона, посочи той. Акцията е съвместно с международни екипиу а проверката по случая е започнала преди месеци.

„Над 20 свидетели са разпитани досега по разследването срещу криптоплатформата Nexo, разпити се провеждат и в момента. Някои от свидетелите са изразили опасения за своята сигурност, те ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели, съобщи на пресконференцията Борислав Сарафов. Той допълни, че са повдигнати са обвинение на четирима души за участие в престъпна група с цел изпиране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. На двама от тях е наложена парична гаранция от 1 млн. лева, други двама се издирват, включително ръководителят на групата.

По думите на Сарафов, според гранична полиция, те не са напускали страната, но има доказателства, че не са в България. Назначени на четиримата са данъчни ревизии, както и на свързаните с тях физически и юридически лица.

Досега са привлечени като обвинени четири лица. Те са обвинени в участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел да върши съгласувани в страната и в чужбина престъпления - пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Предвидените наказания по тези обвинения са за са над 3 години затвор, заяви заместник-главният прокурор Борислав Сарафов.

Имената на обвинените не бяха посочени, но на всички тях е наложена забрана за напускане на страна. Според разследващите единият от обвиняемите е ръководил престъпната група, другите са привлечени към отговорност като участници в нея.

Групата е започнала дейността си в началото на 2018 година и я е развивала на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.

Какво и кого разследва прокуратурата

Преди изявлението на Сийка Милева прокуратурата и МВР влязоха в офиси на столична фирма. Акцията се провеждаше на бул. "Никола Вапцаров" 16 и ул. "Хенрик Ибсен". Претърсени са около 15 адреса, а служители от NEXO не бяха допускани до офисите им.

Собственици на NEXO са бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев и Коста Кънчев. И двамата са избягали в Дубай преди няколко месеца, съобщи БНТ, позовавйки се на информация от разсредването. Това е станало, след като срещу тях са повдигнати обвинения за измама в особено големи размери, предявени срещу NEXO от прокурорите в девет американски щата. Акцията е започнала след сигнали от Съединените щати, че компанията за търговия с дигитална валута е замесена в данъчни измами и нарушаване на санкциите срещу Русия.

В момента няма и данни къде се намира и финансовият директор на компанията Калин Методиев. Като свидетел е разпитан Георги Шулев, който е бил представляващ NEXO. Той е син на бившия вицепремиер Лидия Шулева. От нейния офис за БНТ са казали, че той и напуснал компанията през 2019 г., година след основаването на NEXO и оттогава съди съучредителите в съд във Великобритания.

Участие в компанията е имал и Сокол Янков, който е пристигнал в България, за да се яви на разпит като свидетел. От компанията, която Янков управлява в момента са казали за БНТ, че той е напуснал NEXO също през 2019 година и оттогава няма общо с групата разследвани дружества.