Швейцарски прокурори разследват местна банка за пране на пари на български наркокартел

Една от най-големите швейцарски банки е разследвана от прокуратурата в страната за пране на пари на български наркокартел. По случая през следващата седмица започва и дело. Става въпрос за Credit Suisse, срещу която от 14 години тече разследване за предполагаеми пропуски в организирането на работата срещу прането на пари. Във връзка с което са излезли и данните за българския наркокартел. В резултат на което швейцарски федерални прокурори са изискали над 42 млн. швейцарски франка компенсация от Credit Suisse.

Според публикация на Sonntags Zeitung федералният криминален съд на Швейцария е представил обвиненията в доклад от 500 страници, в който се твърди, че банката изпитва "сериозни организационни недостатъци" в предотвратяването на прането на пари, предаде БНР.

Швейцарски федерален прокурор твърди, че български наркокартел, ръководен от бивш борец, е депозирал около 55 млн. швейцарски франка в банката, като повечето от парите са били в куфари в насипно състояние. Прокурорът се насочил в разследването си към бивша служителка на Credit Suisse за ролята ѝ в аферата. Банката заяви, че „отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата ѝ  служителка е невинна“, според изявление, изпратено по имейл и цитирано от агенция Bloomberg. От Credit Suisse са категорични, че ще се защитят в съда. Самото дело започва следващата седмица и се очаква да продължи 20 дни. 

Въпросният случай е последния удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 млн. швейцарски франка през т.г. за съдебни спорове. Credit Suisse все още е разклатена заради големите загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.