МВР: Десетки милиони за строителството на „Хемус“ са източени чрез кухи фирми

Десетки милиони левове са били източени от авансово платените средства за изграждането на магистрала „Хемус“, по-конкретно за участък 5, който засега няма издадено разрешение за строеж. Това е ставало чрез превеждане на получените държавни пари към буферни и кухи фирми, регистрирани дни преди трансакциите с капитал от по 2 лв., често на името на криминално проявени неграмотни лица, които дори не са знаели за това. Установени са и случаи, когато след това парите, след няколко превода, са били теглени в брой и изнасяни. В крайна сметка разследването на органите на реда от последния месец и половина е установило, че от преведените авансово 84 млн. лв. за изграждането на този лот, 60 млн. са били изнесени в сакове и чували.

Към момента проверката на Национална полиция е установила незаконно строителство по лотове 4 и 5 на Хемус“, обясни директорът на ГДНП Станислав Станев. Установено е, че тези строително-монтажни работи са извършени от фирми с договори за авансови плащания, която са получени от „Автомагистрали“. Според изисканите договори за доставка на материали и техника във връзка със строителството на лот 4 до 9. Общо за четвъртия участък са били разплатени 77.595 млн. лв., като „Автомагистрали Хемус“ АД за доставка на материали и механизация е заплатено 72.670 млн. лв. За лот 5 обшата сума е 91.054 млн. лв. От които „Водно строителство Благоевград“ АД е получило авансово за доставка на материали и наем на техника 84.108 млн. лв. По лот 6 са платени авансово 101.044 млн. лв., от които „Европейски пътища“ АД са получили 95.890 млн. лв. Общо за лотове от 1 до 6 са изплатени авансово 1 312 609 000 лв.

За 7, 8 и 9 лотове, където все още няма никаква дейност, общата стойност на договорите е 1.150 млрд. бед ДДС, от които за лот 7 220.36 млн. лв., от които „Грома холд“ е получила 130.775 млн. лв., а „Европейски пътища“ - 48.840 млн лв. За лот 8 общо платените аванси са 131.655 млн. лв., от които „Битомина ГМБХ България“ ЕООД 82.808 млн. лв. и „Хидрострой“ АД 48,846 млн. лв. За лот 9 – 42.482 млн. лв., като „Път инженеринг“ за временно ползване на транспортни средства, строителна механизация и оборудване е получила авансово 15.897 млн. лв., а „Път инженер строй“ 26.327 млн. лв.

Станев уточни, че работата на полицията е на финала и скоро всички събрани данни ще бъдат предадени на Прокуратурата.

Шефът на ГДБОП Калин Стоянов отбеляза, че още през лятото при тях са постъпили няколко сигнала за неправомерно усвояване на суми във връзка със строителството на магистралата. Започнала е проверка конкретно по лот 5. Разследването е установило отпусната през лятото на 2020 г. от „Автомагистрали“ авансова сума на частно дружество от около 90 млн. лв. за доставка на материали и наем на техника. Дружеството е избрано по процедура ин хаус, т.е. без обществена поръчка. ГДБОП са събрали данни за няколко престъпления от общ характер. Работейки по случая и заради действията на ГДНП и НАП от миналата седмица в ГДБОП са постъпили данни, че лица възнамеряват да унищожават или скрият документи с отношение към неправометното усвояване на десетки милиони. Затова на 3 ноември се е наложило да се образува досъдебно производство. За 24 часа са извършени много огледи, претърсвания и изземвания от 17 адреса, включително офиси на фирми в областите София, Благоевград, Видин и Монтана. Иззети са документи, лаптопи, мобилни телефони, външни памети, както и внушителни суми в брой. Разпитани са около 20 свидетеля, част от които и пред съдия. Със заповеди за 24 часа са задържани 14 лица. Всичко е докладвано на прокуратурата и съда в София, но действията продължават.

Главният секретар на МВР Петър Тодоров допълни установеното по „пътя на парите“, платени за лот 5, като вероятно същата схема е била същата, вероятно и голяма част от установените фирми и лица. По лот 5, където има само „леко пристъргване на земни маси в първите няколко километра“, според договора между „Автомагистрали“ и търговското дружество Х, избрано с ин хаус процедура, последното е получило е авансово 84.108 млн. лв. Тодоров уточни, че умишлено не споменава името на компанията. Ако се съди по съвпадението на сумата обаче става въпрос за „Водно строителство Благоевград“, за която Калин Стоянов обяви, че е получила точно толкова авансово именно за този лот.

Тодоров допълни, че след получаването на сумата от „Автомагистрали“, тя е преведена към сметки на друго свързано с получателя на парите дружество, което представлява буфер в схема за данъчни измами. Целта на включването на тази фирма е да прекъсне връзката между подписалите договора за строителство на лота „Автомагистрали“ и крайните изпълнители на строително-монтажните работи. Незабавно след получаването на средствата, буферната фирма ги превежда към банкови сметки на създадени за целта кухи фирми, регистрирани на имената на социално слаби и ниско грамотни лица, голяма част от които криминално проявени за различни престъпления от общ характер. Тези кухи фирми са регистрирани само няколко дни преди преводите с капитал от по 2 лв., нямат нужните им за каквито и да било строителни дейности персонал, капитал или техника. Разследването е показало, че собствениците и управителите на тези фирми нямат представа, че са такива. Били са извикани на кафе и подписали са някакви документи срещу заплащане от по няколкостотин лева. Подписали са пълномощни в полза на трети лица, също криминално проявени. Последните са се разпоредили с фирмените банкови сметки, в които са били превадени общо около 60 млн. лв. Цялата сума е била изтеглена още в деня на постъпването им по сметките на части при многократни тегления в брой в размер на около 1 млн. лв. Кешът е бил изнесен от банките в чували и сакове. Главният секретар на МВР отбеляза, че са установени вече и всички длъжностни лица, които са били на работа по време на изтеглянето на сумите в брой, както и хората, които са ги изтеглили. Засега обаче не се знае къде са ги занесли.

Установено е също, че тези кухи фирми нямат друга дейност, освен строителство на магистрали. Нямат никакви други дейности, никакви приходи и разходи, освен споменатите вече операции. Общо на такива фирми за всички лотове на „Хемус“ са били преведени около 70 млн. лв., като по този начин е бил ощетен и държавният бюджет с около 20 млн. лв. от дължимите ДДС и корпоративен данък. Тезата за ощетяване на държавния бюджет с поне 20 млн. лв. потвърди и директорът на НАП Румен Спецов.

Според думите на Тодоров във фирмите фантоми също така са били назначавани служители непосредствено преди превода на сумите, като целта е била да има кратка история на фирмата. След получаването на тези суми, служителите след няколко дни са били освобождавани и преназначавани в друга фирма фантом. Интересен факт е, е някои от назначаваните и преназначаваните са били в този момент в чужбина. При разпитите те са обяснили, че никога не са работили в тези фирми. Потвърдени са и първоначално постъпилите сигнали в ГДБОП, че огромни суми са пренасяни в сакове.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройство арх. Иван Шишков обясни, че подробният устройствен план на лот 5 е издаден след като парите вече са били преведени авансово. Така стоят нещата и около авансите за лотове 7 и 8, където все още дори не е установено точното трасе, по което ще преминава магистралата.

Вътрешният министър Бойко Рашков съобщи, са засечени преводи на пари на хора в Обединените арабски емирства (ОАЕ). А току-що е получена информация, че същите лица предвиждат в близките дни да се срещнат в Гърция. От там ще бъдат отправени критики към разследването и служебното правителство, както и ще бъдат организирани протести.

Рашков съобщи още, че в района на Търговище част от построената магистрала „Хемус“ - около 600 метра, са се срутили.