Прокуратурата на Швейцария e обвинила Credit Suisse за пране на пари на българска групировка

Прокуратурата на Швейцария е обвинила Credit Suisse в съдействие за мащабно пране на пари на български клиенти на банката, пише Financial Times.

По данни на прокуратурата, банката е обработила трансакции на обща сума от 140 млн. швейцарски франка (158 млн. долара) за група, получила тези средства чрез контрабанда на кокаин на територията на Европа и друга противозаконна дейност.

От Credit Suisse са заявили, че са учудени от обвинението и смятат „да се защитят активно“.

В съответствие с обвинителните заключения, които са резултат от продължило 12 години разследване, високопоставена топ мениджърка от Credit Suisse систематично е игнорирала или е заобикаляла изискванията за разкриване на информация, касаеща потенциално пране на пари през 2004-2008 години. На нея също са й предявени обвинения.

Максималната сума на глобата, която може да бъде наложена на банката е 5 млн. швейцарски франка, отбелязват от Credit Suisse. Освен това е възможно на банката да се наложи да върне незаконно получената печалба.

„Credit Suisse знаеше за проблема в крайна сметка от 2004 г. Фактът, че банката е допуснала това да продължи до 2008 г. или по-късно е затруднило и дори е прекъснало действията срещу прането на пари спрямо криминалната организация“, отбелязват от прокуратурата.

Дори и след първите искания за замразяването на сметките, свързани с българската групировка, към която прокуратурата е предявила искания през 2007 г. , практически вътрешния контрол на Credit Suissе се е оказал толкова неефективен, че клиентът е могъл да изнесе от нея 35 млн. швейцарски франка преди банката да ограничи операциите й.