КФН е инициирала комуникация с финансовия регулатор на Обединеното кралство по повод дейността на BETL

Комисията за финансов надзор е инициирала комуникация с финансовия регулатор на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Financial Conduct Authority) за целите на проверка за извършваните дейности от компанията BETL, тъй като към настоящия момент в КФН не са налице данни компанията да е предоставяла инвестиционни услуги или да е извършвала инвестиционни дейности в контекста на пазарите на финансови инструменти.

Това става известно от становище на КФН в отговор на запитване на БТА дали компанията е лицензиран инвестиционен посредник и дали регулацията на подобни инвестиционни предложения са в правомощията на КФН.

От КФН посочват, че не осъществяват надзор върху дейността на BETL, тъй като дружеството не е подназорно лице по смисъла на Закона за Комисията за финансов надзор. На дружеството не е издаван лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, като информация за BETL не е налична и в регистъра на инвестиционните посредници на Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Това означава, че BETL няма право да предоставя инвестиционни услуги и да извършва инвестиционни дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) нито на територията на Република България, нито на която и да е друга държава членка на Европейския съюз.

Цитираният член от ЗПФИ дефинира какво означава инвестиционен посредник на база предоставяните от него инвестиционни услуги, които включват управление на портфейли, инвестиционни съвети, приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти и др.

КФН и нейните органи осъществяват надзор върху инвестиционните услуги и дейности с предмет финансови инструменти по смисъла на ЗПФИ, пише в становището на регулатора.

От българския финансов регулатор посочват, че въпреки че BETL не предлага инвестиционни услуги, компанията ще бъде включена в списъка на нелицензираните дружества от КФН, които нямат право да извършват дейност като инвестиционни посредници или управляващи дружества на територията на България. От КФН предприемат този ход с цел обществото да бъде запознато, става известно от становището. 

BETL се занимава у нас със споделено отдаване под наем на външни батерии за мобилни устройства. Според информация на БНТ, българи са инвестирали около 80 млн. долара в схемата в рамките на 6 месеца, като от 5 декември компанията е спряла да изплаща дивиденти на инвеститорите. Според информацията, компанията е регистрирана във Великобритания, без да има регистрация у нас.

Преди два дни от МВР заявиха че проверяват случая с BETL, като към онзи момент вече има над 20 подадени сигнала в дирекция "Киберсигурност" и Главна дирекция "Национална полиция" извършва проверка по тях. 

Най-вероятно става дума за пирамидална структура, насочена към престъпна дейност, свързана с измами, каза служебният министър на вътрешните работи Атанас Илков на пресконференция, проведена във вторник тази седмица.

Компанията BETL (Blue Electric Тechnology) ни въвеждаше в заблуда, каза пред БТА в началото на тази седмица представителят й за град Враца Димитър Димитров. По думите му около 30 000 българи са заблудени и подведени от компанията.

Пълен текст на становището на КФН до БТА

КФН не осъществява надзор върху дейността на BETL, тъй като същото не е поднадзорно лице по смисъла на ЗКФН, включително на същото лице не е издаван лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, съответно не е вписано в регистрите по чл. 30, ал. 1 от същия закон. Информация за дружеството не е налична и в регистъра на инвестиционни посредници на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), съответно BETL няма право да предоставя инвестиционни услуги и да извършва инвестиционни дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) нито на територията на Република България, нито на която и да е друга държава членка на Европейския съюз. Всички лицензирани от КФН инвестиционни посредници, са вписани в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 2 от ЗКФН, който е достъпен на интернет страницата на КФН – https://eis.fsc.bg/services/520/, както и на интернет страницата на ЕОЦКП – https://www.esma.europa.eu.

Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗКФН, КФН, заедно с нейните органи, осъществява държавния надзор по ЗПФИ, като в чл. 6, ал. 2 и 3 са подробно описани инвестиционните услуги и инвестиционните дейности, спрямо които КФН и нейните органи осъществяват своите надзорни правомощия. Инвестиционните услуги и дейности по смисъла на ЗПФИ са иманентно свързани с финансовите инструменти, предмет на същия закон и изчерпателно изброени в чл. 4 от него. В обобщение на изложеното следва да се посочи, че КФН и нейните органи осъществяват надзор върху инвестиционните услуги и дейности с предмет финансови инструменти по смисъла на ЗПФИ.

Към настоящия момент в КФН не са налице данни BETL да е предоставяло инвестиционни услуги или да е извършвало инвестиционни дейности, като за целите на проверка на извършваните дейности от страна на цитираното дружество КФН е инициирала комуникация с компетентния орган на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Financial Conduct Authority или FCA).

Необходимо е да се обърне внимание, че на интернет страницата на КФН има секция „Предупреждения за потребителите на инвестиционни услуги“, която може да бъде намерена на следния линк: https://www.fsc.bg/za-potrebitelya/investiczionna-dejnost/preduprezhdeniya-za-potrebitelite/. В тази секция е публикуван списък с дружества, които не са лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност като инвестиционни посредници или управляващи дружества на територията на Република България. С цел обществото да бъде запознато, дружеството BETL, въпреки че не предлага инвестиционни услуги, ще бъде включено в този списък.